搜索到480篇“ 上游犯罪“的相关文章
- 自洗钱与上游犯罪想象竞合关系之否定——以行为对象为切入点
- 2025年
- 在自洗钱行为是上游犯罪实行行为组成部分的情况下,对于二者能否构成想象竞合关系,肯定说与否定说的争议焦点在于如何确定洗钱罪的行为对象。基于法教义学与刑事政策的双重考量,洗钱罪的行为对象应限于被上游犯罪人实际控制的犯罪所得,因而自洗钱与上游犯罪不构成想象竞合关系:其一,洗钱罪是特殊的赃物犯罪,其行为对象的确定须满足保护司法机关正常活动法益的规范目的并与掩隐罪相协调;其二,可以有效避免“量刑倒挂”的不合理现象以及洗钱罪的“通货膨胀”所导致的刑罚敏感度下降。“实际控制”的判定标准在于事实上的支配力,可以分为直接控制型与间接控制型,前者以事实上的自由使用为核心,后者应立足于社会一般观念进行综合判断。“实际控制”与犯罪既遂间并无必然联系,应基于上游犯罪的性质进行类型化考察,这一点可以从最高检公布的洗钱罪典型案例中得到印证。
- 朱纪源叶晓川
- 关键词：上游犯罪想象竞合犯罪所得
- 贪污贿赂类洗钱犯罪与上游犯罪定罪量刑疑难问题
- 2024年
- 贪污贿赂类洗钱犯罪近年来呈现犯罪手法隐蔽多样、主客观因素交织复杂、涉案数额巨大等新特点。贪污贿赂犯罪和洗钱犯罪往往是一个交织一体、难以割裂的整体,对于准确查清案件事实、厘清责任认定都提出了更高要求。两者在定罪量刑环节主要存在洗钱犯罪与上游犯罪认定不清、关系界定不明、数额计算易偏等问题,应从贪污贿赂类洗钱犯罪的上游犯罪罪名范围、洗钱行为与上游犯罪既遂时间的关系认定、上游犯罪共犯与洗钱犯罪的区分、自洗钱与上游犯罪的竞合适用问题、洗钱犯罪数额与上游犯罪数额的区分认定等方面把握贪污贿赂类洗钱犯罪与上游犯罪定罪量刑问题。
- 邢晓芸张春丽
- 关键词：贪污贿赂犯罪洗钱犯罪上游犯罪定罪量刑
- 自洗钱与上游犯罪应数罪并罚
- 2024年
- 自洗钱入刑给洗钱罪的理解和适用带来了新的难题,其中就包括自洗钱与上游犯罪的罪数处断问题。从一重罪处罚说要么因不当划定洗钱罪和上游犯罪的界限而将案件错误认定为想象竞合犯,要么因忽视犯罪目的同一性和牵连关系两方面的要求而将案件错误认定为牵连犯。区分处理说不仅因割裂了洗钱罪的行为方式体系而缺乏实质合理性,而且相关区分标准也模糊不清。缓刑适用率高低无法作为否定数罪并罚的理由。对自洗钱与上游犯罪实行数罪并罚不仅符合修法意图、相关刑法原则以及司法经济性的要求,而且具有充分的规范、实践依据,还与其他国家的做法相接轨,具有合理性。
- 张宜培
- 关键词：上游犯罪牵连犯想象竞合犯数罪并罚
- 洗钱行为与上游犯罪行为的认定争议及解决
- 2024年
- 洗钱是对上游犯罪的犯罪所得及其收益的性质进行掩饰、隐瞒的行为,其与上游犯罪行为既有区别又存在密切联系。对于上游犯罪行为与洗钱行为的区分,应当重点考量以下几个方面:从侵犯的法益看,洗钱行为既侵犯了上游犯罪保护的法益,又侵犯了金融管理秩序,对于侵犯双重法益的行为,应当认定为洗钱犯罪;从客观行为和主观犯意看,洗钱行为客观上具有掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其收益的性质,行为人主观上具有掩饰、隐瞒的故意;从处理原则看,宜将洗钱视为特别法条,将上游犯罪视为一般法条,运用特别优于一般的原则进行处理。
- 梁选点
- 关键词：洗钱上游犯罪资金账户
- 一种基于洗钱上游犯罪类型的引导式反洗钱甄别方法
- 本发明公开了一种基于洗钱上游犯罪类型的引导式反洗钱甄别方法，自动分析数据的特点，按照上游犯罪特征，提示引导反洗钱部门进行相关犯罪特征的验证甄别，并可将甄别思路自动输出到报告中，提高了甄别的准确性、效率和情报价值，有效地解...
- 吕志军陶军军高平伟王斐
- “自洗钱”型洗钱罪与上游犯罪处断原则问题研究
- 《刑法修正案(十一)》对刑法第191条进行了修改,使“自洗钱”得以正式入罪,但却并未对“自洗钱”型洗钱罪与上游犯罪的处断原则问题做出规定。而当前关于这一问题的讨论,与“自洗钱”型洗钱罪的犯罪构成问题紧密相关。并且研究“自...
- 高雪莹
- 关键词：想象竞合犯牵连犯
- 自洗钱型洗钱罪与上游犯罪的罪数问题研究
- 《中华人民共和国刑法修正案(十一)》将自洗钱的行为纳入刑法规制范围,完善了我国对于反洗钱的刑事立法,对于打击洗钱犯罪具有重要意义。然而,在自洗钱行为入罪之后,理论界及实务界对于如何判断自洗钱型洗钱罪与其上游犯罪的罪数问题...
- 刘思雨
- 关键词：上游犯罪罪数数罪并罚
- 自洗钱犯罪与上游犯罪的罪数研究
- 自洗钱行为入罪是完善我国反洗钱体系的重要举措，对有效打击洗钱犯罪具有重大意义。由于刑法将上游犯罪行为人列为洗钱罪的主体，便产生了对上游犯罪行为人在实施上游犯罪后又进行自洗钱应如何处罚的问题，即上游犯罪与自洗钱犯罪罪数认定...
- 陈惠浣
- 关键词：上游犯罪罪数认定数罪并罚
- 自洗钱犯罪与上游犯罪的竞合适用研究
- 2021年将“自洗钱”纳入《刑法修正案(十一)》的规制范围内,充分表明我国加强法治建设和打击犯罪的力度和决心。该举措将洗钱罪由原来的“他洗钱”犯罪的单一模式向“自洗钱”和“他洗钱”并存的二元模式转变,实现质的飞跃。扩大了...
- 蔡泽男
- 关键词：上游犯罪数罪并罚
- 掩饰、隐瞒犯罪所得罪的量刑与其上游犯罪法定最高刑的关系被引量：1
- 2023年
- 一、基本案情2017年6月,熊某因明知是他人非法狩猎的野生动物而非法收购,被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑1年,缓刑1年6个月,并处罚金人民币2万元。缓刑期间,熊某又向况某腮、况某军、伍某林、况某元等十余位非法狩猎犯罪行为人(另案处理)十余次非法收购他们非法狩猎的丝光椋鸟、八哥鸟、画眉鸟、喜鹊等野生鸟类2044只.
- 刘勇
- 关键词：法定最高刑犯罪行为人上游犯罪另案处理野生鸟类隐瞒犯罪所得
相关作者
- 王新
- 作品数：78被引量：583H指数：14
- 供职机构：北京大学法学院
- 研究主题：洗钱 洗钱罪 恐怖融资 刑事立法 反洗钱
- 刘伟丽
- 作品数：18被引量：42H指数：3
- 供职机构：河南检察职业学院
- 研究主题：洗钱 洗钱罪 未成年人犯罪 上游犯罪 惩治
- 刘亮
- 作品数：5被引量：13H指数：2
- 供职机构：南开大学法学院
- 研究主题：犯罪所得 洗钱罪 上游犯罪 相对剥夺感 职务犯罪
- 侯合心
- 作品数：36被引量：212H指数：8
- 供职机构：云南财经大学金融学院
- 研究主题：反洗钱 国有商业银行 国际反洗钱 洗钱 政府信用
- 文科
- 作品数：4被引量：0H指数：0
- 供职机构：湖南大学
- 研究主题：洗钱罪 洗钱 上游犯罪 犯罪 刑法
