搜索到442篇“ 非法所得“的相关文章
- 非法所得合法化账户识别方法、装置、设备及存储介质
- 本发明涉及一种非法所得合法化账户识别方法、装置、设备和存储介质，其中，该非法所得合法化账户识别方法包括：根据交易数据构建交易图谱，基于图嵌入算法从交易图谱中提取账户间的账户关联特征；根据交易数据构建各账户的业务特征；将账...
- 陈佳瑞周红伟董纪伟
- 客户非法所得合法化行为风险等级连续性存储和验证方法
- 本发明涉及一种客户非法所得合法化行为风险等级连续性存储和验证方法，应用于包括监管部门节点、排序节点、时间戳服务中心和至少一个被监管机构节点的联盟链；方法包括以下步骤：被监管机构节点生成评级数据并向时间戳服务中心发送请求；...
- 王颖秦伏亮
- 一种基于图池化技术的反非法所得合法化的团伙发现方法
- 本发明公开了一种基于图池化技术的反非法所得合法化的团伙发现方法，涉及图池化领域，该基于图池化技术的反非法所得合法化团伙发现方法，包括以下步骤，步骤S10，基于现有的非法所得合法化团伙，对所具备的特征进行分析，并进行提取，...
- 邓昌智陈士华
- 非法所得合法化账户识别方法、装置、设备及存储介质
- 本发明涉及一种非法所得合法化账户识别方法、装置、设备和存储介质，其中，该非法所得合法化账户识别方法包括：根据交易数据构建交易图谱，基于图嵌入算法从交易图谱中提取账户间的账户关联特征；根据交易数据构建各账户的业务特征；将账...
- 陈佳瑞周红伟董纪伟
- 文献传递
- 非法所得合法化行为监测方法、系统、计算机装置及介质
- 本发明提供一种非法所得合法化行为监测方法、系统、计算机装置及计算机可读存储介质。所述非法所得合法化行为监测方法包括：获取历史反洗钱记录数据；根据所述历史反洗钱记录数据建立用于识别不同账户类型的洗钱识别模型；接收洗钱监测指...
- 李宁
- 文献传递
- 涉及非法所得合法化行为的账户分类方法、装置、计算机设备及存储介质
- 本发明实施例公开了一种涉及非法所得合法化行为的账户分类方法、装置、计算机设备及存储介质，其中所述方法包括根据预设规则识别若干交易账户的历史交易明细以确定相应的洗钱嫌疑团伙；确定所述洗钱嫌疑团伙中的每个交易账户的交易特征，...
- 张翔王昊刘媛源郑子欧于修铭汪伟
- 文献传递
- 对非法行医案中非法所得认定问题的探讨——兼谈新增“电子数据”证据的实务思考
- 2017年
- 非法行医属于卫生计生行政部门执法案件中的重点,由于其形式多样,且隐蔽性、流动性较强,证据收集困难,成为一个难点问题。而涉及非法行医案中非法所得确定的环节,则更是难点中的难点,也是多年来不少办案人员不愿触碰的领域。本文以一起典型的非法行医案进行剖析,从合法、合理、程序正义的角度,探讨针对这一类违法行为非法所得的证据收集、排查和最终认定的具体方法,并就相关问题提出建议。
- 朱宇翔
- 关键词：非法行医非法所得
- 掩饰、隐瞒犯罪所得罪宜修改为掩饰、隐瞒非法所得罪
- 2017年
- 一、基本案情A、B、C、D四人分别为某白酒厂的销售人员,E为酒水批发代理商(曾系该酒厂销售人员)。A、B、C、D利用职务便利,将本应赠与客户的赠品酒占为己有,分别多次将赠品酒卖给E,并分别与E达成只要有赠品酒E均予以收购的协议。E之前做过销售,知晓酒厂销售人员私自将赠品酒据为己有并出卖变现的“惯例”。经查明,A共出售给E价值8万余元的赠品酒,B共出售给E价值约4万元的赠品酒,C共出售给E价值约5万元的赠品酒。
- 无
- 关键词：赠品酒厂
- 非法所得特别没收程序的适用——以涉嫌贪污贿赂的逃匿者为例
- 2014年
- 涉嫌贪污贿赂的被追诉人逃匿时,可以对其适用没收程序。但在启动方面,存在逃匿时间限制,并且需要依附检察机关申请。在审理方式上,在质证和公开审理方面存在公正性质疑。对于归案的逃匿者,需要分情况进行繁简程度不一的程序衔接。为加大反腐力度,可以取消逃匿时间限制,在此基础上改革程序衔接;设立推定制度以顺应缺席审的庭审方式;完善权利救济机制,对于是否启动没收程序、是否公开审理进行程序异议。
- 戴婧婧
- 关键词：贪污贿赂犯罪权利救济
- 我国对非法所得的课税探讨
- 2011年
- 对非法所得要不要进行征税,一直以来都是我国税法方面争论不息的话题。根据我国税收法定主义的原则,征税主体和纳税主体都由法律明文规定,在我国现阶段,非法所得收入不是我国税法上的征税对象。但在现实生活中,对非法所得不进行征税,又显失公平。从税法理论和实际操作方面,及在前人基础上,浅显地分析对非法所得课税的可行性及其其现实意义。
- 周田
- 关键词：税收法定应税所得税收公平
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- 熊伟
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- 供职机构：武汉大学法学院
- 研究主题：税法 财税法学 公共财政 法学 预算法
- 侯国云
- 作品数：92被引量：731H指数：14
- 供职机构：中国政法大学
- 研究主题：刑事责任 犯罪构成 犯罪 刑法 交通肇事罪
- 曹子丹
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- 供职机构：中国政法大学
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- 戚晓雷
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- 供职机构：苏州大学
- 研究主题：非法所得 合法性 征税 可税性 合法性研究
- 王玮
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