搜索到801篇“ 非法集资行为“的相关文章
- 非法集资行为的综合认定与法律规制研究
- 2023年
- 非法集资行为在我国经济活动中具有普遍性,但由于刑法对其规制具有一定的滞后性,加之民间融资市场的混乱和非法集资活动的复杂性,导致司法实践中对非法集资行为的认定标准不统一.在刑法规制非法集资行为的过程中,既要注重对集资行为人主观故意和客观行为的综合认定,又要以罪刑法定原则为指导,合理选择适用法律.本文阐述了综合认定非法集资行为的方法,分析了非法集资的法律责任与制裁措施,并提出了防范与处置非法集资行为的有效策略,以期能为解决非法集资案件提供有益参考.
- 肖雅
- 关键词：非法集资主观故意刑事规制
- ICO非法集资行为的刑法规制困境与解决路径
- 2023年
- 非法集资犯罪从保护金融管理秩序出发,将募集对象限制为以货币为表现形式的存款,并规定了非法性、公开性、利诱性和社会性这四个基本构成条件。以数字货币为募集对象和发行对象的ICO行为既不符合非法集资犯罪对募集对象的要求,也不符合利诱性的内容,导致相关领域的刑事规制出现空白。为突破非法集资犯罪在ICO等民间金融活动中的适用困境,应当否定侧重保护国家利益和管理秩序的秩序法益观和金融垄断主义,将非法集资犯罪的保护法益更正为“公众资金安全”,以广义的“资金”为募集对象,并对“非法手段”做实质解释和个案判断。
- 丁玉
- 关键词：ICO非法集资犯罪金融管理秩序
- 涉虚拟货币非法集资行为的刑法规制问题研究
- 虚拟货币基于其去中心化的特点,被部分不法分子利用成为非法集资犯罪的工具。我国对于虚拟货币的相关刑法规制仍存在着空白。在我国行政法部门对待虚拟货币活动采取“一刀切”的全面禁止的情况之下,最高院在2022年通过司法解释的形式...
- 周子健
- 关键词：虚拟货币非法集资
- 网络非法集资行为刑法规制研究
- 作为近年来世界经济增长的动力点之一的互联网技术拉近人与人之间的距离,因新技术的便捷性备受各类人群的青睐。金融活动一直追求以最低的成本实现利益最大化,具备这一属性的互联网技术自然走入大众视野。起初将互联网技术应用于金融活动...
- 孙璟珊
- 关键词：规制路径
- 非法集资行为的性质认定
- 2022年
- 【裁判要旨】非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪难以区分时,可以通过多种学说对认定非法占有目的进行交叉验证。对于通过欺骗手段集资后并未将大部分钱款用于正当的生产经营,而是用于偿还旧债和支付高息,致使集资款不能返还的,应当认定具有财产损害故意和非法占有目的。集资参与人的贪利性不能否定被告人的主观心态。被害人过错理论不能排除实质不法,被害人明知非法集资而参与,不影响定性。
- 陈庆瑞
- 关键词：集资诈骗罪财产损害被害人过错非法集资主观心态欺骗手段
- 非法集资行为刑法规制研究
- 为了保证市场经济健康而有序的发展,同时也为了维护集资相对人的合法财产权益,刑法规范了非法集资类犯罪。依据刑法去制裁非法集资行为,一定程度上为市场主体创造了相对公平而又积极的经济环境,进而保护企业和集资参与人。本文从刑法角...
- 敖俊
- 关键词：非法集资集资诈骗财产处置
- 涉私募基金非法集资行为的定性被引量：3
- 2022年
- 正规私募融资是创新、完善金融体系和服务实体经济的新生力量,有益于丰富资本市场和满足多元化投资需求,支持创新创业战略并缓解企业融资难问题。伴随私募行业发展,不乏从业者将不属行政许可的登记备案夸大宣传增信、误导投资,或从事私募之外的违规业务,甚至借私募之名实施非法集资等违法犯罪活动。那么,非法集资行为和正常民间借贷有什么区别?有没有一个合理的界限?该问题更存在于涉私募基金非法集资行为的司法认定中。如何通过刑法规制保障金融安全和维护社会稳定,立足激发金融市场活力,实现最优化金融调控和刑法调整范围,以衡平打击与保护,须厘清私募融资与非法集资的界限。
- 曹虎
- 关键词：非法集资刑法规制私募基金私募融资金融调控
- 虚拟货币非法集资行为的刑法规制研究
- 近年来,虚拟货币在全球范围内兴起,不断渗透进人们的日常生活。相较于传统货币,虚拟货币具有创新性、便利性、可交易等特征。而正是这些“与众不同”的特征,使得不少人关注到其背后的投资潜力,于是乎越来越多人投身于虚拟货币的漩涡之...
- 王铿锵
- 关键词：虚拟货币非法集资法律属性
- “互联网+”背景下非法集资行为刑法规制研究
- “互联网+”作为一种经济社会发展的新形态,不仅更新了人们的生活方式,也给社会方方面面带来了翻天覆地的变化。当下,“互联网+”金融方兴未艾,“互联网+”集资的方式确实能让为数众多的中小微企业及自然人解决融资难、融资贵的问题...
- 车玉章
- 关键词：刑事规制法律效果
- 经营型非法集资行为的认定
- 2021年
- 【裁判要旨】非法集资案件中,行为人有店铺加盟、商品销售等经营形式的,需根据经营行为是否具有盈利可能性、经营活动的资金投入、行为人是否具备经营能力和抗风险能力、投资人获得回报的来源等,评判是否利用经营的形式吸收资金,同时结合非法集资行为的其他特征,综合认定是合法经营还是非法集资行为。
- 沈励曹静
- 关键词：非法集资行为抗风险能力裁判要旨合法经营
相关作者
- 闻志强
- 作品数：43被引量：228H指数：7
- 供职机构：华东政法大学研究生教育院
- 研究主题：司法 两法衔接 刑法 司法适用 但书
- 熊明
- 作品数：2被引量：0H指数：0
- 供职机构：苏州大学
- 研究主题：非法集资行为 刑法规制 非法集资 行政责任 刑罚配置
- 莫洪宪
- 作品数：269被引量：1,429H指数：18
- 供职机构：武汉大学法学院
- 研究主题：有组织犯罪 刑法 刑事政策 犯罪 死刑
- 齐玉祥
- 作品数：2被引量：0H指数：0
- 供职机构：吉林大学
- 研究主题：非法吸收公众存款 非法集资行为 非法集资 法律规制 集资诈骗
- 王丽芳
- 作品数：13被引量：2H指数：1
- 供职机构：天津市北辰区人民检察院
- 研究主题：犯罪嫌疑人 知情 犯罪 比亚迪汽车 改装
