- 新形势下做好反洗钱保密工作刍议
- 2010年
- 本文针对反洗钱保密工作的相关规定,在对新形势下反洗钱工作特点进行分析的基础上,结合当前反洗钱保密工作面临的主要问题,就进一步做好反洗钱保密工作提出相关政策建议。
- 周海燕
- 关键词：反洗钱保密工作
- 运行大额支付系统对基层人民银行会计工作的影响
- 2005年
- 中国现代化支付清算系统今年在全国地级城市推广运行,它对基层人民银行会计工作产生积极影响的同时也暴露了基层会计工作中存在的问题,分析并解决这些问题,有利于更好地发挥支付清算系统的作用,切实履行人民银行支付清算服务职能。
- 周海燕
- 关键词：大额支付系统基层会计工作
- 制约基层银行反洗钱工作的原因和对策被引量：1
- 2006年
- 文章分析了制约基层银行开展反洗钱工作的原因,提出相关政策建议。
- 周海燕
- 关键词：基层银行反洗钱工作
- 以反洗钱协调合作机制打击“资本运作”传销的思考被引量：1
- 2011年
- 近年来,传销活动在一些地区屡禁不止、屡打不消,反而出现了一些新形式、新特点,资本运作就是当前最具代表性的传销模式。本文从资本运作传销的主要特征入手,结合当前广西资本运作传销现状,探讨打击资本运作传销亟需解决的主要问题,并从如何发挥反洗钱协调合作机制作用着手提出治理的相关对策。
- 周海燕
- 关键词：资本运作协调合作机制可疑资金交易
- 旅游业洗钱行为分析及防范对策探究——以广西为例
- 2017年
- 近年，随着反洗钱工作的不断推进，金融机构已经建立起了较完善的反洗钱内控制度，并积累了丰富的经验。而一些特定非金融机构反洗钱工作才刚起步，有的甚至还从未开展过反洗钱工作，逐渐成为了洗钱犯罪分子洗钱的新渠道。旅游业反洗钱工作在我国基本被忽略，但是近年曝出一系列旅游业洗钱案件，使得旅游业洗钱犯罪越来越引起我们的关注。广西地处沿海沿边，旅游资源丰富，旅游业发展迅速，潜在洗钱风险较大。本课题立足国家实施“一带一路”战略时代背景，阐述了广西旅游业发展现状，通过对旅游业中常见的洗钱行为进行分析，借鉴发达国家的反洗钱经验，提出针对旅游业洗钱行为的防范对策建议，帮助广西旅游业有效规避洗钱犯罪，为广西旅游业健康发展保驾护航。
- 黎宇周海燕谢露王彦彬
- 关键词：旅游业反洗钱
- 金融支持促进广西临港产业集群发展的思考被引量：2
- 2010年
- 本文通过概述广西北部湾经济区形成临港产业集群的现状,运用SWOT分析方法,论证金融支持在产业集群形成过程中的重要作用,并提出相应的政策建议。
- 周海燕
- 关键词：产业集群金融支持
- 借房产税改革促房地产业反洗钱被引量：1
- 2011年
- 《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)第三十五条从法律层面上明确特定非金融机构必须履行反洗钱义务,但对特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,未予明确规定。房地产业无论从其交易方式、交易规模或是对国民经济影响力来看,都应成为反洗钱工作向特定非金融行业拓展的主要目标之一。在以风险为本监管原则的指引下,本文依托房地产业的时代背景和国家宏观调控的政策背景,结合当前反洗钱工作现状,借助房产税改革之机,提出构建房地产业反洗钱工作机制的可行性举措。
- 袁朝霞周海燕谢露
- 关键词：房地产业房产税改革反洗钱
- 中越两国反洗钱合作战略研究——以中国反洗钱法与越南反洗钱法草案为视角被引量：1
- 2013年
- 本文系统阐述了推进中越两国反洗钱合作的必要性,通过解读越南反洗钱法草案,并在对比研究中越两国反洗钱法律制度基础上,有步骤地提出拓展两国反洗钱各项领域合作的路径与方法,进而逐步深化与东盟各国反洗钱国际合作,为整个中国—东盟区域发展与稳定保驾护航。
- 李彬黎宇周海燕谢露
- 关键词：反洗钱
- 中越边境地区涉毒洗钱犯罪研究被引量：6
- 2012年
- 本文以广西边境地区毒品犯罪严峻形势为背景,系统总结了当前涉毒洗钱犯罪的主要手法,并对打击涉毒洗钱犯罪面临的困难进行了深入分析,在借鉴域外经验基础上提出一些具体、可行的防治对策和建议。
- 李彬袁朝霞周海燕谢露
- 关键词：中越边境毒品犯罪洗钱
- 广西中越边境涉税犯罪与反洗钱研究
- 2014年
- 本文立足中越边境口岸特殊区域背景,从涉税犯罪与洗钱活动的关联性分析入手,探讨涉税犯罪主要洗钱手法与特征,结合当前反洗钱机制在预防和打击涉税犯罪领域存在的难点进行客观地分析,并提出切实可行的政策建议。
- 周海燕
- 关键词：中越边境涉税犯罪反洗钱
