彭坚晖
- 作品数：7 被引量：4H指数：1
- 供职机构：中国人民银行更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术矿业工程更多>>
- 对中部地区反洗钱制度建设的再思考
- 2009年
- 近年来,随着改革开放的不断深入,中部地区涉嫌洗钱犯罪活动呈逐步上升的趋势,大量犯罪分子借助和利用金融服务促成资金的转移和将"黑钱"表面合法化,这不仅对金融机构造成巨大的声誉风险,甚至无形中影响和阻碍了中部地区的经济发展。本文试从分析当前我国中部地区的洗钱特点以及新形势下金融机构在反洗钱工作中存在的诸多风险和薄弱环节出发,提出了金融机构应急需建立一套完善的反洗钱内控制度来防范洗钱活动。
- 金世辉彭坚晖胡滨
- 关键词：金融机构反洗钱
- 县支行会计核算风险管理低效率的成因分析及应对措施被引量：1
- 2009年
- 随着集中核算系统的推行应用,人民银行县级支行会计核算模式发生了重大变化,县级支行在内控管理和风险防范中出现了一些新情况、新问题,有些问题极易引发资金风险隐患。因此必须从思想上、制度上、操作上及监督上筑牢控制风险的防线,确保县支行资金安全。
- 彭坚晖杨文红秦晓军
- 完善大额现金交易控制制度的几点思考被引量：1
- 2012年
- 近年来,随着经济主体交易使用现金需求的不断扩大,特别是私营企业间、个体间贸易现金结算比率逐步上升,大额现金支取迅猛增加,给不法分子利用大额现金交易进行洗钱、行贿、逃税、走私、贩毒等各种违法犯罪活动打开了"闸门",严重影响了经济金融运行的安全。如何有效地控制大额现金交易,实现与推进支付结算电子化进程的无缝对接,是当前迫切需要研究和解决的问题。本文试从当前我国金融法律法规对大额现金交易控制中存在的缺陷,探索大额现金交易新的管理模式。
- 祝家顺彭坚晖徐秋生
- 提升支付结算运行效率的策略研究
- 2004年
- 近几年来，随着我国经济体制改革的不断深化，银行支付结算现代化服务功能正得以逐步完善，支付结算服务从时间和空间上都得到了延伸。范围由原来的货币市场扩大到证券市场和保险市场，由客户与客户之间的清算扩大到客户内部资金的划拨清算；
- 周意珍彭坚晖王俊占彬熊跃华
- 关键词：支付结算运行效率银行信用卡业务
- 加强农村支付环境建设的难点与对策——以江西玉山为例被引量：2
- 2010年
- 本文以江西玉山为例,分析了农村支付环境建设当中存在的难点,并介绍了人行玉山县支行应对难点采取的针对性措施,提出了解决难点的对策。
- 彭坚晖胡少棠魏饶兵
- 关键词：农村支付环境
- 上饶市金融机构反洗钱监测系统调查
- 2008年
- 2007年11月份金融机构“总对总”报送网络系统上线,反洗钱信息由原手工采集,人工报送转变为自动采集和集中报送网络版模式,网络版反洗钱系统改变了过去单机版模式下手工录入、分散报送的状况,提高了数据采集的质量和报送时效,同时避免了人为录入大额交易时漏报、错报现象,使数据更加完整。可疑交易处理则实现了“人机交互”功能,将主、客观标准相结合,提高了监测分析能力。
- 彭坚晖陈新英
- 关键词：监测系统金融机构反洗钱网络系统大额交易
- 中央银行内部会计控制刍议
- 2006年
- 彭坚晖王俊李角志袁军
- 关键词：中央银行会计集中核算系统内部会计控制系统运行小额支付会计风险
