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蔡井辉

作品数：1 被引量：2H指数：1
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

机构

  • 1篇中国人民银行

作者

  • 1篇黄建泉
  • 1篇蔡井辉
  • 1篇李明金

传媒

  • 1篇金融会计

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
客户洗钱风险等级划分问题研究被引量：2
2012年
在洗钱途径和方式多样化、隐蔽化、专业化的今天,洗钱分子利用网络和电子交易渠道进行洗钱的犯罪活动日趋猖獗。因网上银行业务的开放性服务,资金转移高效、便捷、隐蔽等特点,使金融机构对网上银行客户身份的识别、交易信息资料的获取、资金活动的监测分析和可疑交易识别等工作难以有效落实,本文着重就防范洗钱风险从完善机制、制度执行和系统建设等方面提出对策建议。
李明金蔡井辉黄建泉
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