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王南平

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文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 2篇银行
  • 1篇银行卡
  • 1篇应对WTO
  • 1篇证件
  • 1篇商业银行
  • 1篇身份证
  • 1篇身份证件
  • 1篇洗钱
  • 1篇洗钱风险
  • 1篇洗钱活动
  • 1篇金融
  • 1篇金融创新
  • 1篇金融监管
  • 1篇股份
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  • 1篇犯罪
  • 1篇犯罪分子
  • 1篇风险分析

机构

  • 1篇中国民生银行
  • 1篇中国民生银行...

作者

  • 2篇王南平

传媒

  • 1篇武汉金融
  • 1篇内蒙古金融研...

年份

  • 1篇2014
  • 1篇2002
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
银行卡洗钱风险分析及防范措施初探
2014年
一、银行卡洗钱风险的表现形式银行卡洗钱形式多样，过程复杂，但全过程可概括分为三个阶段，而洗钱的主要方式和途径即分布在各个阶段中：（一）资金放置阶段。犯罪分子利用银行卡进行洗钱活动第一步为资金放置，在此阶段，犯罪分子所运用的主要洗钱手段有：（1）利用假身份证件开立银行卡账户存入赃款；
王南平
关键词：银行卡风险分析犯罪分子洗钱风险洗钱活动身份证件
股份制商业银行应对WTO的策略
2002年
王南平
关键词：股份制商业银行WTO金融创新金融监管
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