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马玉红
作品数:
2
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供职机构:
中国人民银行
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相关领域:
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合作作者
史庆璜
中国人民银行
刘建军
中国人民银行
冯涛
中国人民银行
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西部金融
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1篇
2018
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特定非金融行业洗钱风险防范研究
2018年
近年来,加强对特定非金融机构开展洗钱风险防控,是目前面临的一项重要课题。本文通过分析特定非金融行业的洗钱风险及监管难点,借鉴国际组织及发达国家的一些经验做法,提出特定非金融行业反洗钱监管思路:如法规制度先行、开展局部试点、实施分类监管采取差异化措施等。
史庆璜
冯涛
马玉红
关键词:
反洗钱
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