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黄翠英

作品数：1 被引量：0H指数：0
供职机构：中国人民银行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇银联
  • 1篇银联卡
  • 1篇洗钱
  • 1篇洗钱风险
  • 1篇境外

机构

  • 1篇中国人民银行

作者

  • 1篇黄建泉
  • 1篇吴少卿
  • 1篇黄翠英

传媒

  • 1篇金融会计

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
银联卡境外取现存在的洗钱风险及建议
2014年
随着银联卡在境外ATM提现功能的开通,给国人境外旅游消费等带来了便利,但银联卡境外取现不仅规避了个人购汇年度总额管理和分拆结售汇核查,便利了境内资产向境外非法转移,同时也成为地下钱庄、诈骗集团等犯罪分子洗钱的工具,应引起相关部门的关注。本文结合福建省漳州市案例,分析了银行卡境外取现业务存在的洗钱风险,并提出了相应政策建议。
黄建泉吴少卿黄翠英
关键词：洗钱风险
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共1页<1>
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