熊陈楚
- 作品数：11 被引量：19H指数：3
- 供职机构：中国人民银行重庆营业管理部更多>>
- 相关领域：经济管理轻工技术与工程更多>>
- 提高利率对控制流动性过剩的效应分析被引量：2
- 2008年
- 在流动性过剩的形势下,央行连续多次提高了存贷款基准利率,试图通过利率工具来紧缩货币信贷,减少货币供给,达到化解流动性过剩的目的。本文就是基于流动性的大背景,分析提高利率对控制流动性过剩的有效性,并认为进一步推进利率市场化可以有效控制流动性。
- 寇军中熊陈楚独娟
- 关键词：流动性过剩利率利息平均利润企业利润
- 美国跨境洗钱的监管经验及启示被引量：4
- 2014年
- 一、引言
洗钱已成为全球金融体系面临的巨大挑战。据国际货币基金组织（IMF）估算，全球洗钱金额已占到世界GDP的2%-5%。随着国际政治、经济、社会生活的日益密切，为实现特定目的的有组织犯罪、恐怖活动或武器扩散活动，犯罪分子已不满足于只通过本国境内的金融活动进行非法资金清洗。在很大程度上，跨境洗钱已逐渐演变为当前洗钱犯罪的主要形式。
- 熊陈楚
- 关键词：国际货币基金组织有组织犯罪金融体系国际政治
- 律师行业反洗钱监管经验及启示被引量：6
- 2014年
- 金融行动特别工作组(FATF)对律师行业反洗钱义务进行了明确规定。本文研究了德国、日本在律师行业反洗钱方面的监管经验,结合我国当前面临的问题和困境,分析潜在的洗钱风险,提出了相关政策建议。
- 熊陈楚
- 关键词：律师洗钱
- 期货行业洗钱方式、特点及风险防范建议
- 2015年
- 期货交易具有高流动性、高杠杆性、高隐秘性等特点,潜在较高的洗钱风险。本文从期货交易特点入手,分析通过期货行业进行洗钱可能采取的方式及行为特征,并提出相应的风险防控建议。
- 熊陈楚
- 关键词：期货洗钱风险
- 浅谈国际产业转移新特点及对我国的启示被引量：1
- 2008年
- 国际产业转移,既是发达国家调整产业结构、实现全球战略的重要手段,也是发展中国家改造和调整产业结构、实现产业升级和技术进步的重要途径。由20世纪90年代开始至今,国际产业转移进入了一个新阶段,新的产业转移浪潮具有了新的特点。面对新的转移特点,我们应该采取相应的应对措施,以提升我国产业的国际竞争力。
- 罗晓琴独娟熊陈楚
- 关键词：国际产业转移
- 香港跨境洗钱的监管经验及启示被引量：2
- 2016年
- 全球经济一体化为资金流动带来便利,而不法资金跨境流动导致的跨境洗钱、恐怖融资、扩散融资等金融犯罪日益增长,对反洗钱监管体系提出更高的要求。本文研究了香港在跨境洗钱监管方面的主要经验,并提出了相应的政策建议。
- 熊陈楚
- 期货公司提升可疑交易报告有效性的实践及启示被引量：1
- 2014年
- 期货市场规模小、客户数量少,但同时交易具备高投机、高风险、高流动性特征,因此,通过可疑交易报告防范洗钱风险,是期货公司履行反洗钱义务的重点。结合人民银行总行反洗钱大额和可疑交易报告综合试点工作统一部署,在人民银行重庆营业管理部的指导和帮助下,中信建投期货公司对提升可疑交易报告有效性进行了积极有益的探索,取得较显著的成效。
- 熊陈楚
- 关键词：可疑交易有效性反洗钱义务人民银行营业管理部
