王延伟
- 作品数：5 被引量：20H指数：3
- 供职机构：西南交通大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 国际新兴洗钱威胁与我国反洗钱监管应对研究被引量：4
- 2017年
- 21世纪以来,伴随着国际各类新兴金融业态、金融平台和金融工具的"井喷式"发展,洗钱犯罪分子主动借助其各类合法交易的外衣,洗钱行为欺骗性、隐蔽性程度更大,呈现出了众多的新兴洗钱威胁领域,如各类新兴金融衍生品洗钱、资金/价值转移系统洗钱、虚拟货币洗钱、新兴支付业洗钱、国际非盈利组织洗钱等。本文建议开展全面系统的洗钱威胁国家评估、激活我国各类金融机构反洗钱监管内在动力、完善我国国家洗钱威胁监测与防范系统和推动我国反洗钱监管国际合作网络体系建设。
- 王延伟侯建强高增安
- 关键词：反洗钱监管FATF
- 国际“风险为本”反洗钱监管体系评估研究
- 洗钱,这个当前世界“市场经济体系最大的漏洞”,已经日益成为各类上游犯罪的“中枢”,必然产生派生犯罪、关联犯罪。在风险社会的历史背景下,各类洗钱行为会引发不同的洗钱风险,并且,伴随着全球性交往和依存关系的不断增强,其广泛性...
- 王延伟
- 关键词：洗钱风险反洗钱监管FATF
- 文献传递
- 国际金融机构反洗钱监管情报管理体系比较研究被引量：4
- 2016年
- [目的/意义]改进我国金融机构反洗钱监管情报管理体系,有助于提升反洗钱监管效率,将有限的资源得到充分利用,保障人民币国际化战略顺利实施。[方法/过程]以国际金融机构反洗钱监管情报管理体系为研究对象,以社会网络分析法为研究方法,比较分析了我国大陆、香港和美国三家大型国际金融机构反洗钱监管情报管理体系。[结果/结论]发挥我国金融机构客户、学术科研机构及专家学者的潜在价值,有效激活金融机构反洗钱监管情报管理内在动力。
- 王延伟欧阳超高增安
- 关键词：国际金融机构反洗钱监管社会网络分析法
- 美国国家“风险为本”反洗钱监管体系经验借鉴与启示被引量：8
- 2017年
- 2012年,反洗钱金融行动特别工作组(FATF)颁布了《反洗钱监管新40条》,提出国家"风险为本"反洗钱监管体系指导纲要,形成了当前国际反洗钱监管主流理念。本文系统分析了美国国家"风险为本"反洗钱监管体系的构建目标、形成历程及主要特征,总结了FATF专家组互评估报告的主要结论,并借鉴美国经验,提出应加强中国国家洗钱风险评估系统有效性,完善中国国家"风险为本"反洗钱监管体系建设路径,推动中国金融业主动融入国际反洗钱监管,稳健推动人民币国际化,有效维护国家利益。
- 王延伟
- 关键词：洗钱风险
