汤俊
- 作品数：46 被引量：179H指数：7
- 供职机构：中南财经政法大学信息与安全工程学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金中国博士后科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术文化科学政治法律更多>>
- 自适应反洗钱辅助信息系统开发框架设计被引量：1
- 2005年
- 针对我国金融系统业务现状,提出反洗钱辅助信息系统的4层结构框架和3大主要功能系统模型,并就相关数据特征提取以及分析判断策略的进化和自适应过程进行了讨论.
- 汤俊
- 关键词：数据挖掘自适应反洗钱
- 以柔性教育模式解决高校大规模扩招伴生的问题被引量：5
- 2005年
- 文章针对高校大规模扩招后产生的一系列人才培养与社会需求脱节的问题,类比大规模制造业利用柔性制造理念应对外部环境快速变化的模式,提出以柔性教育理念改造大规模教育模式过于刚性亦即弹性和灵活性缺乏的缺陷,并对柔性教育的架构模型和信息技术在柔性教育实现过程中的支撑作用进行了探讨。
- 汤俊
- 关键词：柔性教育教学改革素质教育大规模扩招
- 虚拟现实网页中基于ASP技术的动态数据查询被引量：10
- 2001年
- 提出了一种基于虚拟现实建模语言 (VRML)和微软动态服务器页面 (ASP)技术的虚拟现实和数据库动态页面生成的实现方法 ,可以高效率地实现基于因特网的三维虚拟现实场景浏览和相关物品及场景的数据参数查询 .这一方法可以应用于网上虚拟电子商城的构筑 .
- 汤俊
- 关键词：虚拟现实动态服务器页面电子商务
- 受益所有人的FATF反洗钱新标准合规解析被引量：7
- 2014年
- FATF国际反洗钱新标准中明确各国监管部门和金融机构应对受益所有人进行识别和尽职调查。受益所有人作为一个反洗钱新概念开始受到各界普遍关注。本文对这一概念的内涵与实践要素进行了归纳,结合转型国家相关案例进行了阐释,并从金融机构合规管理角度提出了建议。
- 唐朱昌汤俊
- 关键词：受益所有人合规管理反洗钱监管
- 基于行为模式识别的可疑金融交易监控体系的构建与完善被引量：2
- 2015年
- 本文从监管发展沿革角度,剖析了制约我国反洗钱可疑交易监控体系有效运作的主要原因,认为基于客观刚性标准的美国监管模式导致更具柔性应变能力的智能监控技术难以在国内推广。在监管逐步向欧洲自律模式变迁结合的前提下,应改变直接提取识别犯罪活动线索的传统思路,而利用客户尽职调查与交易记录保存两大反洗钱基本义务的成果,充分发挥金融机构"了解你的客户"的优势,通过构建和完善基于行为模式识别体系,使企业具备监控什么是与客户身份与业务性质吻合、值得信任交易的能力,并将落入置信区间之外的交易在经过强化的尽职调查之后,作为可疑交易提交金融情报机构和执法部门,由此实现对金融交易的有效监控。
- 汤俊王妍
- 关键词：可疑交易报告反洗钱监管
- 国际反洗钱智能数据分析技术综述被引量：7
- 2008年
- 反洗钱工作是一个庞大的系统工程,涉及的行业分布广泛,参与部门众多,需要分析和处理的数据量巨大,使得智能分析信息技术的应用成为这一系统工程的核心内容。本文全面总结了目前国际上智能分析技术的最新进展,并通过一个反洗钱智能系统开发过程的实例,阐述了第二代反洗钱信息系统解决可疑交易甄别问题的思路。
- 汤俊
- 关键词：反洗钱智能数据分析信息技术
- 反洗钱可疑交易报告工作绩效评估要素及其技术实现被引量：4
- 2013年
- 本文认为从单家金融机构角度监测识别完整的洗钱活动策划实施过程是极为困难的,但可疑交易报告的监管又以单家金融机构为考评对象,可疑交易报告报送标准的主观性质、缺乏客观统一标准给监管检查评估带来困难。应着重对金融机构政策、制度、流程设置合理性、完备性进行评估。在手工监测分析能力有限的情况下,加强对国际公认切实可行的智能数据监测分析核心技术的引导与考核。
- 汤俊
- 关键词：可疑交易报告绩效评估反洗钱监管
- FATF新一轮互评估的国际经验评析与借鉴被引量：2
- 2018年
- 从2014年开始,FATF启动对其成员国执行2012年FATF反洗钱新国际标准情况的第四轮互评估。新标准对反洗钱/反恐怖融资(AML/CFT)工作提出了多项新要求,其中发生较为显著变化的有十项。本文选取迄今已完成评估的6个成员国的评估结果作为样本,针对FATF新标准的十项显著变化进行分析,并着重解读多数成员国未能有效执行的三条标准,希望有利于我国立法和监管部门更好地应对形势变化、及早提出相应措施来完善法律体系,促进我国反洗钱/反恐融资工作的规范与发展。
- 汤俊温馨车奕蓉
- 关键词：金融监管
- 基于翻转课堂与JiTT模式的计算机技能培养研究被引量：2
- 2015年
- 计算机技术的特点是操作性强,知识更新速度快,而传统课堂教学受制于时间、场地、学生人数等,教学内容侧重于基本概念原理讲解,并且缺乏足够的实践指导,从而使得学生学习体验差,教学效果不佳。本文按照翻转课堂理念,结合Ji TT(Just-in-Time Teaching适时教学)教学模式,提出建设网络课程平台,设置不同层次的课前练习任务,通过视频教程发挥一对一的指导作用,并对教学视频的制作和发布以及网络课程平台的建设等环节进行了讨论。
- 汤俊庞帅
- 关键词：计算机技能网络学习平台教学视频
- Excel 2000 Web集成发布报表功能的研究被引量：2
- 2001年
- 研究了利用微软Office 2 0 0 0的电子表格组件Excel 2 0 0 0进行非交互和交互式网络数据发布的有关技术问题 ,给出了数据的发布方法和发布效果说明。由于Excel是办公自动化数据处理应用最广泛的软件 ,集成Web发布功能后各部门可自行在网上发布数据报表而无需专门编制网页 ,同时产生的页面结合IE4.0 1以上版本浏览器可保留筛选、数据透视表等交互功能 ,不必另行编制交互程序 。
- 汤俊
- 关键词：办公自动化WEB发布EXCEL2000OFFICE2000
