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杨荣涛

作品数：4 被引量：7H指数：2
供职机构：中国人民银行乌鲁木齐中心支行更多>>
相关领域：经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇税务
  • 1篇洗钱
  • 1篇洗钱犯罪
  • 1篇反洗钱
  • 1篇犯罪
  • 1篇FATF

机构

  • 2篇中国人民银行...

作者

  • 2篇杨荣涛
  • 1篇靳锐
  • 1篇魏永成
  • 1篇杨波
  • 1篇马晓丽

传媒

  • 2篇西部金融

年份

  • 1篇2013
  • 1篇2011
共 4 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
FATF全球ML&TF威胁评估及对我国的启示被引量：1
2011年
2010年下半年,金融行动特别工作组(FATF)发布了第1份全球ML&TF(洗钱和恐怖融资)威胁评估报告(GTA),介绍了全球视野下ML&TF威胁及最终危害的系统性框架,并提供了用来判断和应对这些威胁的指导性方法。本文对该报告进行了翻译和研究,并提出了我国借鉴该评估框架的建议。
靳锐杨荣涛魏永成
关键词：FATF
税务洗钱犯罪类型研究被引量：4
2013年
在当前经济多元化和金融创新的环境下,洗钱方法不断翻新,洗钱过程越来越复杂,洗钱分子通过税务渠道掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的方式逐渐显现。本文通过对新疆辖区破获的典型税务洗钱犯罪案例进行深入分析,总结了当前税务犯罪洗钱案件的主要类型、特点及原因,并在此基础上提出相关对策建议。
杨荣涛马晓丽杨波
关键词：反洗钱
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