马晓丽
- 作品数：8 被引量：15H指数：3
- 供职机构：中国人民银行乌鲁木齐中心支行更多>>
- 相关领域：经济管理政治法律更多>>
- 金融控股公司反洗钱监管的难点及对策建议被引量：4
- 2016年
- 金融控股公司作为我国逐渐从分业经营向混业经营转变趋势下的新型组织形式,其为金融业多元化发展和资源共享方面发挥了积极作用,但是从反洗钱监管角度还存在法规制度不健全、系统约束力不足、可疑交易监测分析难等问题,亟待完善。
- 马晓丽张贺彭宇唐红玲
- 关键词：金融控股公司反洗钱
- 新疆区域洗钱风险评估模型构建及实证分析被引量：1
- 2015年
- 本文通过构建区域洗钱风险评估模型指标体系,应用客观赋权法确定指标权重,综合评估新疆区域洗钱风险,同时针对评估模型的实证分析进行总结评价,提出指标设计、权重确定等改进方向,为进一步完善评估模型提供参考。
- 马晓丽
- 关键词：洗钱
- 新疆区域洗钱风险评估模型构建及实证分析被引量：1
- 2015年
- 本文通过构建区域洗钱风险评估模型指标体系,应用客观赋权法确定指标权重,综合评估新疆区域洗钱风险,同时针对评估模型的实证分析进行总结评价,提出指标设计、权重确定等改进方向,为进一步完善评估模型提供参考。
- 马晓丽
- 关键词：洗钱风险评估指标体系
- 数据挖掘技术在反洗钱工作中的应用现状及深化应用建议被引量：1
- 2012年
- 在分析当前反洗钱资金监测中大额和可疑交易数据分析工作面临数据量大与技术滞后矛盾的基础上,通过总结概括数据挖掘技术在国内外反洗钱工作的应用现状,针对可疑交易分析中深化数据挖掘技术应用层面提出参考性建议。
- 马晓丽
- 关键词：反洗钱数据挖掘可疑交易
- 人民币资本项目可兑换背景下跨境资金反洗钱监管的难点及对策被引量：1
- 2015年
- 本文通过分析逐步实现人民币资本项目可兑换对跨境资金流动产生影响的基础上,结合跨境交易潜在的洗钱风险,剖析了反洗钱跨境资金监测的难点,并为强化跨境资金交易反洗钱监管提出相关政策建议。
- 马晓丽
- 关键词：资本项目可兑换跨境资金反洗钱
- 税务洗钱犯罪类型研究被引量：4
- 2013年
- 在当前经济多元化和金融创新的环境下,洗钱方法不断翻新,洗钱过程越来越复杂,洗钱分子通过税务渠道掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的方式逐渐显现。本文通过对新疆辖区破获的典型税务洗钱犯罪案例进行深入分析,总结了当前税务犯罪洗钱案件的主要类型、特点及原因,并在此基础上提出相关对策建议。
- 杨荣涛马晓丽杨波
- 关键词：反洗钱
- 区域洗钱风险评估模型构建及实证分析——以新疆为例被引量：3
- 2015年
- 本文构建区域洗钱风险评估指标体系,以新疆为例,开展区域洗钱风险评估,并针对评估模型的实证分析进行总结性评价,最后从指标设计、权重确定等方面改进方向,为进一步完善区域洗钱风险评估模型提供参考。
- 马晓丽
- 关键词：洗钱
